企业如何做好尽职调查？

全国人大常委会办公厅维护，提供中华人民共和国现行有效的宪法（含修正案）、法律、行政法规、监察法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规、司法解释电子文本。

国家规章库由国务院办公厅主办，包含现行有效部门规章和地方政府规章，中国政府网与中国政府法制信息网（司法部官网）同步公布，动态更新。

国家标准化管理委员会主办，公开了国家市场监督管理总局、国家标准委2017年1月1日前已批准发布的所有强制性国家标准、推荐性国家标准（非采标）、指导性技术文件。但是，食品安全、环境保护、工程建设方面的国家标准未纳入该系统。

食品安全方面的国家标准，可以在国家食品安全风险评估中心主办的，食品安全国家标准数据检索平台进行查询，该网站还可以链接到食品添加剂使用标准查询系统、食品安全地方标准数据检索平台。

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

对中央企业、国有企业的监管政策，可以通过国资委官网的政务公开专栏进行查询，在网站的互动交流版块，也辑录了大量涉及央国企管理事项的问答选登，具有较强的指导性。

最高人民法院主办，2024年2月27日向公众和社会开放，主要发布经过法院系统严选的权威性案例，可以借助已经生效的类似权威案例了解裁判规则、预测诉讼结果，从而减少合规风险。

最高人民检察院官网会发布典型案例和指导性案例，对企业构建刑事合规管理体系具有重大参考意义，可以从经营性质和场景等角度帮助检索企业的刑事合规义务与风险。

国家企业信用信息公示系统是国家市场监督管理总局主办的企业信息查询网站，可以查询企业的基本信息和信用状况，经营异常名录和严重违法失信企业。

国家公共信用信息中心主办，国家发改委和中国人民银行指导，可以查询并下载法人和非法人组织公共信用信息报告，主要包含基础信息、行政管理信息、诚实守信信息、严重失信主体名单信息、经营异常信息、信用承诺信息、信用评价信息、司法判决信息以及其他信息等。

全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心主办，向社会公众提供境内法人和其他组织统一社会信用代码信息的实名制查询平台。在该系统中可以查询到社会组织（如行业协会等）的组织机构代码证，确定其主体资格。

中华人民共和国财政部国库司主办，可以查询因违反《政府采购法》等法律法规，被国家列入政府采购“黑名单”的企业。

中国人民银行征信中心官方网站，可以申请查询个人和企业的征信情况。但因个人隐私和数据保护政策变化，主要查询服务可能要赴网点柜台或自主查询机办理。

应急管理部主办，根据《安全生产严重失信主体名单管理办法》的规定，矿山（含尾矿库）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域生产经营单位和承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其人员，发生生产安全事故或者违反安全生产法律法规，受到行政处罚，并且性质恶劣、情节严重的行为，会被列入本名单，可以从网站对相关企业进行检索。

中华人民共和国应急管理部主办，对企业从事高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，登高架设作业，高处安装、维修、拆除作业等特种作业人员，需持特种作业操作证上岗；对危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

教育部学生服务与素质发展中心主办，提供学历查询系统、在线验证系统等服务，可以辅助查询验证企业关键岗位人员学历学位情况。

最高人民法院主办的官方执行案件查询平台，可以查询失信被执行人、限制消费人员和执行案件等情况。

配合：

淘宝法拍（https://sf.taobao.com/）

京东法拍（https://auction.jd.com/sifa.html）

人民法院诉讼资产拍卖网（https://www.rmfysszc.gov.cn）等

交叉查询，可能会有意外的收获哦。

最高人民法院新闻传媒总社主办，采取公告形式送达的文书或者自主决定公告的各类文书均可查询，是对企业涉诉情况调查的重要补充。

国家税务总局主办，集合了税法查询、纳税人信息查询、全国增值税发票查验功能。

重大税收违法失信案件信息在国家税务总局官方网站可检索查询

https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html

该信息已与前文述及的“信用中国”里的部分内容同步，可以比对查询。

国家市场监督管理总局主办，集合了原“小微企业名录”网站的主要功能，可以查询个体工商户和小微企业的基本信息、国家对小微企业的扶持政策等内容。

国家知识产权局主办，为社会公众提供商标注册申请信息查询，其中“商标综合查询”使用频率较高，但信息有一定的滞后性，可供参考。

国家知识产权局公共服务司主办，可以检索中国和世界主要经济体外观设计专利的相关信息。

国家知识产权局主办，提供常规专利检索及分析服务，可以在标题、摘要、权利要求、IPC分类号和说明书中同时检索。

中国版权保护中心（中华版权代理中心）主办，可以查询各类作品和计算机软件版权登记情况，可以调查企业的相关软件或产品的著作权情况。

国内行政管理体制和执法系统相对复杂，目前没有统一集成各行政机关或部门的行政处罚信息平台，可以通过条线和版块两个维度去检索相关情况：

根据企业经营所涉行政管理事项，从管理条线上进行检索，比如：

税务合规性，可以从管辖的税务机关网站查询；

环保合规性，可以向生态环境机关官网查询；

行业合规性，证券行业、医药行业、网络科技行业等都有相关的行业监管机关或自律行业协会，会发布相关行业内行政处罚情况等。

重点关注企业主要经营场所所在地、产品和服务交易交付地、主要供应商或合作伙伴所在地的行政管理规范与裁量基准，相关处罚结果一般可以在属地执法机关的信息公开部分查询。

中华人民共和国住房和城乡建设部主办，可以查询建筑业企业等相关资质，以及造价工程师等人员资质。

国家药品监督管理局主办，可以查询药品、医疗器械、化妆品和其他医药类用品的信息数据，包括批准文号、生产单位、许可持有人等信息。

国家市场监督管理总局主办，可以查询企业获得的认证认可系列证书的真实性，检验检测、认证机构和从业人员资质等情况。

工业和信息化部主办，可以查询网站、APP、小程序、快应用等ICP备案情况。

国家生态环境部主办，集合有企业重大环境违法行为的行政处理、执法信息和情况通报。各地方生态环境主管机关机关和部门的网站也有类似信息公开，可供参阅。

国家消防救援局官方网站，不仅可以查询消防法律法规和相关政策，还可以通过隐患曝光栏目检索企业防火案例和合规风险。

劳动社保等方面的情况，可以通过各地政府主管部门的官方网站或者统一设立的网上政务服务大厅进行查询检索。

上市企业的相关信息还可以通过各大交易所与券商研究机构披露的企业年报等内容进行查询。

各企业自己的官方网站、官方微信公众号、微博、视频号、抖音号、小红书等营销账号也是相关信息检索的重要来源。